Руководители КПК «Сириус» и «Альфа-Ресурс» обвиняются в хищении 256 млн рублей

Супруги, руководители двух кредитно-потребительских кооперативов «Сириус» и «Альфа-Ресурс», обвиняются по ст. «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой». Одному из них также предъявлено обвинение по ст. «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления».

— По версии следствия регионального управления МВД, обвиняемые, действуя в сговоре, преследуя цель незаконного обогащения, в период с января 2013 года по июль 2022 года обманули 589 пайщиков кредитно-потребительских кооперативов, обещая им высокие доходы от вложения личных денежных средств, завладев тем самым деньгами граждан в сумме, превышающей 256 млн рублей, – прокомментировали в областной прокуратуре.  

Полученный незаконных доход в размере более 64 млн рублей мужчина легализовал через заключение мнимых сделок с недвижимостью с подконтрольными ему фирмами.

На имущество обвиняемых стоимостью более 198 млн рублей в период предварительного расследования наложен арест. Уголовное дело направлено на рассмотрение Слободского районного суда.